Проверка физического лица
Отчет позволяет проверить
- Подлинность документов
- Финансовую благонадежность
- Правовую благонадежность
- Юридический статус
Проверка физического лица
Кого и зачем нужно проверять?
Соискателя при приеме на работу
Получите в понятном виде информацию о правонарушениях и негативных факторах, отражающих риски неблагонадежного поведения
Контрагента или подрядчика
Проверяйте ИП и генерального директора, как физическое лицо, на предмет наличия исполнительных производств и финансовых задолженностей
Покупателя или продавца
При покупке квартиры, авто и любой другой сделке. Проверяйте отсутствие рисков, сформировав комплексный отчет в нашем сервисе
Какие данные вы можете узнать?
Подлинность документов
- Действительность паспорта
- Принадлежность документа к проверяемому лицу
- Принадлежность номера телефона проверяемому лицу
Финансовая благонадежность
- Наличие налоговых задолженностей
- Залоговое имущество
Юридический статус
- Участие в юридическом лице или ИП
- Статус самозанятого
- Наличие в списке номинальных директоров, дисквалифицированных лиц
Правовая благонадежность
- Наличие исполнительных производств
- Арбитражные дела
- Дела о банкротстве
- Уголовные дела и административные правонарушения
- Федеральный розыск, розыск ФСИН, ФССП
- Наличие в черном списке
- Наличие в списке спонсоров терроризма и экстремизма
Почему мы?
Привлекательная цена (есть пакетные решения)
Используем все доступные открытые источники данных
Формируем вероятность неблагонадежного поведения на закрытых уникальных данных